• BIST 107.882
  • Altın 143,804
  • Dolar 3,5304
  • Euro 4,1439
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Adana 32 °C
  • Antalya 30 °C

Reza dosyasında Malezya - Dubai bankaları

Yılmaz POLAT / Washington

Reza Zarrab'la ilgili hazırlanan ek iddianamede, Türkiye'nin yanısıra Malezya, Dubai ve Tacikistan'daki banka faaliyetlerinin geniş biçimde yer alacağı belirtiliyor.

Zarrab'la ilgili kefalet duruşması 2 Haziran'da yapılacak.

Davanın yargıcı Richard Berman, Başsavcı Preet Bharara'nın Zarrab'ın tutuklu yargılanması konusunda öne sürdüğü gerekçeleri değerlendirip kararını açıklayacak.

 Gelişmeler Zarrab'ın tutuklu yargılanacağını gösteriyor.

Yargıç Berman’da kefaleti reddederse, Zarrab'ın anlaşmalı olarak ABD'ye geldiği yolundaki tezler de çürümüş olacak.

Buarada New York Güney Bölgesi Başsavcısı Bharara'nın 16 Hazirandaki duruşma için hazırlanan ek idddianame üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Türkiye'nin merkeze oturtulduğu iddianamede, artık Zarrab ve iş ortaklarının rüşvet, kara para aklama, sahtecilik, İran yaptırımlarını ihlal gibi güçlü delillerle desteklenen suçlamalar yer alacak.

Şüphesiz iddianamenin en ilgi çeken bölümlerinden birini Reza Zarrab ve 'hayırsever kişilik' kisvesiyle rüşvete boğduğu kişi, kurum ve kuruluşların Türkiye ve dışındaki banka faaliyetleri ile hesaplar oluşturacak.

ABD Hazine Bakanlığı'nın kara listesinde bulunan Zarrab ve ortağı Babak Zanjani (Babek Zencani) ve ortaklarının milyarlarca dolarlık iş yaptığı bazı bankalar şöyle:

'Kont Kosmetik and Kont Investment Bank.'

Name: Kont Kosmetik

AKA: Kont Group Ve Kozmetik Sanayi Dis Ticaret Ltd Sti

AKA: Kont Kosmetik Ve Dis Ticaret Ltd Sti

AKA: Kont Cosmetic

Address: Istanbul World Trade Center (IDTM)

Block: A2 Floor; 6 No; 234 Postal Code 34149

Yesilkoy-Istanbul-Turkey'

Türkiye merkezli Kont Kozmetik 2011 yılında Tacikistan'da 'Kont Investment Bank'ı satın aldı.

Banka ABD'nin kara listesinde bulunuyor.

Name: Kont Investment Bank

AKA: Kont Bank

Address: Kont Bank Head Office

No. 43, St Bukhara, Dushanbe, Tajikistan

Postal code: 734025'

Bank Mellat:

Ziya Gokalp Bulvari No 12, Kizilay, Ankara, Ankara, Turkey; Cumhuriyet Bulvari No 88/A, PK 7103521, Konak, Izmir, Turkey; Buyukdere Cad, Cicek Sokak No 1 - 1 Levent, Levent, Istanbul, Turkey; all offices worldwide| [NPWMD]

Malezya ve Dubai merkezli bankalar:

Dubai merkezli 'Sorinet Commercial Trust Bankers (SCT Bankers) ve Malezya merkezli First Islamic Investment Bank (FIIB)'

Name: Sorinet Commercial Trust (SCT) Bankers

AKA: SCT Bankers

Address: 1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower

Sheik Zayed Road, Dubai, UAE

Alt Address: Kish Island

Name: First Islamic Investment Bank Ltd.

AKA: FIIB

Address: Unit 13(C) Main Office Tower

Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka,

87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Alt. Address: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA,

No. 19 Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

17/25 Aralık yolsuzluğuna adı karışan isimler, Zarrab’ın bağış yaptığı vakıflarla Türkiye içi ve dışı banka faaliyetlerini kapsayan ek idianamede bir çok yeni belge ve isim açıklanması bekleniyor.

      UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
      Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
      Yazarın Diğer Yazıları
      Tüm Hakları Saklıdır © 2016 ABC Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : +90 212 963 1051 (pbx)