YAZARLAR

Tüm Yazıları Yılmaz Polat

Reza Zarrabın Panamada hayali şirket ve Türk ortakları

21.04.2016 09:43

Reza Zarrabı tutuklatan New York savcısı Preet Bharara yeni bir soruşturmaya daha başlıyor.

Bharara Panama Belgeleriyle ilgili soruşturmayı da yürütecek.

Nisan başında Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonsecadan sızdırılan ve bir anda ülkeleri karıştıran belgelerde, Panamada hayali şirket kuran devlet adamları, siyasetçiler, şirketler ve hissedarlarının adları bulunuyor.

11 milyon olduğu bildirilen belgelerde son 40 yılı kapsayan 214 bin hayali şirkete ait bilgiler yer alıyor.

Belgelerde kara para aklayan vergi kaçakçısı çok sayıda zengin, sporcu, sinema oyuncusu, silah ve altın tüccarı ile dolandırıcının adı geçiyor.

Sızdırılan Panama Belgelerinde Türkiyeden 101 şirket, 10 müşteri ve 517 hissedar bulunduğu belirtiliyor.

Savcı Bharara soruşturmayı Reza Zarrab dosyasıyla birlikte yürütecek.

Zarrabla ilgili iddianameye Türkiyeyi ekleyen New York savcısı Bharara delilleri güçlendirmek için şüphesiz Panama belgelerinden de yararlanacaktır.

Savcı,belgeleri servis eden Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumuna (ICIJ) bir mektup yazıp işbirliği talep etti.

Bhararanın sadece Amerikan belgeleriyle sınırlı kalmayacağı Reza Zarrabla ilgili belgeleri de istemesi bekleniyor.

Böylece belgelerde yer alan Türkiyeden 101 şirket, 10 müşteri ve 517 hissedarın Zarrabla olan ilişkisi de ortaya çıkmış olacak.

Bazı ülkelerde soruşturma açılmış durumda.

İzlanda Başbakanı ve İspanya Endüstrri Bakanı istifa etti.

İngiltere Başbakanı David Cameron vergi beyannamesini açıklamak zorunda kaldı.

Savcı Bharara sayesinde belki hayali şirket ve hesaplar vergi cenneti Panamada nasıl gizlenmiş onu da öğrenmiş oluruz.

Eğitim